Prevara od 403,7 miliona dinara, oduzeti satovi i automobili

Vlasnik beogradskog privrednog društva Taneo group uhapšen je zbog sumnje da je prevarom od 403,7 miliona dinara oštetio kupca iz Jordana, a policija mu je tokom pretresa privremeno oduzela gotovinu, sedam ručnih satova i četiri automobila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 15. avgusta da su osumnjičenog G. K. (47) uhapsili pripadnici Uprave kriminalističke policije, tačnije Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, i to po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Hapšenje je deo akcije usmerene na krivična dela protiv korupcije.

Osumnjičeni je vlasnik i odgovorno lice te firme. Tereti se za tri krivična dela: prevaru u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca.

Ugovor od 4,9 miliona evra i rok od dva meseca

Posao je, prema sumnji policije, počeo u aprilu 2024. godine. Tada je zaključen ugovor o kupoprodaji robe sa privrednim društvom iz Jordana, ukupne vrednosti 4.900.000 evra, sa ugovorenim rokom isporuke od dva meseca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju navodi šta se, po nalazima istrage, krilo iza tog ugovora:

Osumnjičeni je u aprilu 2024. godine, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana, na taj način što je prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe ukupne vrednosti 4.900.000 evra, lažno prikazao činjenice da će izvršiti isporuku robe u ugovorenom roku od dva meseca, iako je znao da navedenu isporuku neće izvršiti.

Na račun svoje firme osumnjičeni je potom primio avansnu uplatu od 403.710.000 dinara. Umesto isporuke, sumnja se, usledio je papir. Svojim potpisom i pečatom firme overio je račun sa neistinitom sadržinom i dostavio ga svom knjigovođi, pa je u poslovnim knjigama ispalo da je obaveza prema kupcu iz Jordana izvršena. Za isti iznos oštećena je strana firma.

Gde je završio avans?

Novac se, po navodima istrage, razlio na više strana i nije ostao na računu firme koja ga je primila.

Osumnjičeni G. K. je uplaćeni avans, koji je pribavljen prevarnom radnjom, držao i iskoristio za uplate na račune drugih pravnih lica koja su povezana sa njegovom firmom, dok je preostali novčani iznos koristio za plaćanje dugovanja, ličnih potreba i redovnih poslovnih aktivnosti.

Upravo taj deo posla, prebacivanje avansa na povezana pravna lica, osnov je sumnje za pranje novca, jedno od tri krivična dela koja se osumnjičenom stavljaju na teret.

Šta je oduzeto tokom pretresa

Pretresom osumnjičenog i prostorija u kojima živi pronađeno je i privremeno oduzeto:

• 51.790 evra u gotovini
• tri ručna sata marke Audemars Piguet, tri sata Rolex i jedan sat Patek Philippe
• automobili Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S klase i Mercedes G klase

Objavljen je i snimak trenutka hapšenja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Posle toga će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, koje odlučuje o daljem toku postupka i eventualnom predlogu za pritvor. Do pravosnažne presude G. K. se smatra nevinim.